FERİT ZENGİN – Bunun üzerine İstanbul Mali Şube ekipleri dün sabah Ahbap Derneği’ne bağış linki paylaşan ve YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Ticaret ve Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu (Eski Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı), Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ile Ersin Gökgün’ü gözaltına aldı.
Gözaltı gerekçesi
Gözaltına alınanlar arasında kripto varlık alanında faaliyet gösteren 1 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Uğur’un gözaltına alınma gerekçesinin “suç gelirlerinin aklanması” ve “örgüt üyeliği” olduğu öğrenildi.
Banka bildirdi
Oğuzhan Uğur’un 6 Şubat depremleri sonrasında yaptığı bağış çağrıları üzerine banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı. Hesabın bulunduğu özel bir banka yetkilileri, olağandışı işlemi MASAK’a bildirildi. MASAK incelemesinde, Uğur’un banka hesabına çoğunluğu gurbetçilerden gelen yüksek miktardaki döviz gönderildiği tespit edildi. Uğur’un yurt dışından banka hesabına gönderilen yüklü miktardaki dövizin ise nereye aktarıldığı ise henüz bilinmiyor. Soruşturmada, Haluk Levent’in de bulunduğu 14’ü tutuklanmış, 11 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Gödeliner, Levent’e yüklendi
Tutuklanan iş insanı Emrah Gödeliner’in savcılık ifadesinde, Zafer Yay ile yapılan para işlemlerinin Haluk Levent sebebiyle olduğunu öne sürdü. Gödeliner, “Paralar Haluk Levent adına hesabıma girip çıkmıştır. Paraların bazı kısımları Risus A.Ş.’nin maaş ödemeleri için gönderilen paralardır. Hesapların blokeli olmasından dolayı bu para transferleri benim hesabımdan yapılmaktaydı. Gelen paraların diğer kısmı ise Levent, bir coin firmasının reklamında oynamıştır. Coin alan vatandaşlar zarar etti, mağdurların parasını ödemek için coin işlemleri yaptım. Ancak başarılı olmadı” dedi. Levent’in şoförü Zafer Yay da savcılık ifadesinde, “Paraları Levent’in söylemiş olduğu yerlere aktarırım. Bunu yaparken para almam” ifadelerini kullandı.
Güner’in kardeşi gözaltında
Tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner de gözaltına alındı. Güner’in dün yurt dışına para kaçırmaya çalıştığı, 2 saat içerisinde 400 bin euroyu CCF Paris Bank’a gönderdiği ve yurt dışı için bilet aldığı tespit edilirken, MASAK tarafından Güner’in hesaplarına bloke konuldu.
Levent’in yardımcısı noterde yakalandı
Soruşturmanın ilk günü adı gözaltı listesinde bulunan Ahbap Derneği kurucularından ve tutuklanan Haluk Levent’in yardımcısı olduğu belirtilen Alper Çelik de dün gözaltına alındı. Beşiktaş’ta noterde işlem yaptığı sırada gözaltına alınan Çelik, tutuklandı.
MASAK raporunda, 2020’de Çelik’in hesap hareketliliğinin yılın ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024’ün son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Çelik’in 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma işlemi, 966 işlemde ise toplam 4.8 milyon TL nakit çekme işlem gerçekleştirdiği kaydedildi. Çelik’in işlem açıklamalarında “Borç ödeme”, “Zafer Yay adına borç verdim”, “Hlk için borç”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Ahbap”, “Ahbap borç”, “Haluk için borç” ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca Çelik’in hesabına Zafer Yay tarafından gönderilen paraların şans oyunları ve bazı 3’üncü kişilere transfer edildiği belirtildi. ● NESLİHAN KESKİN Haber Merkezi
Tek kupona 500 bin TL
Haluk Levent ve yardımcısı Alper Çelik arasında geçen bahis içerikli mesajları ortaya çıktı. Mesajlaşma görüntülerinde Çelik ve Levent arasında birden fazla bahis içerikleri tespit edilirken, Levent’in tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırması dikkat çekti. Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL’lik kupon oynandığı görüldü.
