MASAK’ın Para Transferleri Düzenlemesi İleriki Tarihe Ertelendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 1 Ocak’ta hayata geçmesi planlanan düzenleme ile 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde gönderim sebebi ile paranın kaynağının açıklanmasını talep edecekti. Ancak, uygulamanın detayları üzerinde daha fazla çalışılması gerektiği gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelendi.

1 Ocak’ta Başlaması Bekleniyordu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı MASAK’ın hazırladığı düzenleme ile yılbaşından itibaren 200 bin TL ve üzeri EFT, havale ve nakit işlemlerinde bulunan kişilerden transferin sebebi ve paranın kaynağıyla ilgili detaylı bilgi talep edilmesi planlanıyordu.

Kademeli Beyan Şartı Getirilecekti

200 bin TL ve üzeri işlemler için beyan zorunluluğu getirilecek, 2 milyon TL’yi geçen transferlerde ise “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulması gerekecekti. 20 milyon TL üzeri işlemlerde ise bu formun detaylı açıklamalar ve destek belgelerle sunulması gerekli olacaktı.

Uygulama İleri Tarihe Ertelendi

1 Ocak’ta düzenlemenin yürürlüğe girmesi planlanmasına rağmen, yeni bir karar alındı ve uygulamanın detayları üzerinde daha fazla çalışılacağı ve bu nedenle düzenlemenin yürürlüğe giriş tarihinin ertelendiği bildirildi.

Düzenlemenin, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi desteklemek amacıyla elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerde izlenebilirliği artırmayı hedeflediği belirtildi.